การรวมเหรียญสกุลเงินดิจิทัลบางครั้งถูกใช้เพื่ออาชญากรออนไลน์ เช่น ฟอกเงินที่ถูกขโมยไปโดยปกปิดที่มาที่แท้จริง ฯลฯ และตอนนี้กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ก็พร้อมที่จะปราบปราม โดยหน่วยงานได้ออกมาตรการคว่ำบาตรครั้งแรกกับ Blender.io Bitcoin mixer เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าช่วยเกาหลีเหนือฟอกเงิน crypto มูลค่ากว่า 20.5 ล้านดอลลาร์จากการปล้น Axie Infinity มูลค่า 620 ล้านดอลลาร์และอาชญากรรมอื่นๆ

มาตรการดังกล่าวจะบล็อกช่องทางการเงินของ Blender ทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา (หรือควบคุมโดยผู้มีถิ่นพำนักในสหรัฐฯ) เช่นเดียวกับธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับสหรัฐฯ และหน่วยงานใดๆ ที่บุคคลที่ถูกบล็อกมีอำนาจควบคุมส่วนใหญ่ ในระดับพื้นฐาน ก็จะถูกป้องกันไม่ให้เงินทุนเปลี่ยนมือได้

การคว่ำบาตรเกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่พอการโจรกรรม Axie Infinity ในกลุ่ม Lazarus Group โดยเกาหลีเหนือถูกกล่าวหาซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าแฮ็คธนาคารและผู้ถือสกุลเงินดิจิทัลเพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรจากนานาชาติและให้เงินสนับสนุนโครงการอาวุธ

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังยังใช้โอกาสในการระบุกระเป๋าเงินดิจิทัลสี่ใบที่ Lazarus รายงานว่าใช้ในการฟอกเงินดิจิตอล Axie Infinity

ผู้กระทำผิดอาศัยการย้ายกระเป๋าของที่มาของเงินเพื่อ "หลบหนี" อาชญากรรม หน่วยงานเน้นว่ากิจกรรม cryptocurrency ส่วนใหญ่นั้นถูกกฎหมาย ครั้งนี้เป็นเพียงการกำหนดเป้าหมายที่เครื่องผสมที่ช่วยอาชญากรเท่านั้น 

ที่มา : Engadget